银河网站官方 - 苏宁易购集团股份有限公司第六届董事会第五十三次会议决议公告

作者:匿名 时间:2020-01-09 09:25:41;

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银河网站官方,证券代码:002024 证券简称:苏宁易购 公告编号:2019-119

苏宁易购集团股份有限公司

第六届董事会第五十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁易购集团股份有限公司第六届董事会第五十三次会议于2019年12月11日(星期三)以电子邮件方式发出会议通知,2019年12月13日(星期五)13:00在本公司会议室召开。本次会议现场参加董事7名,董事杨光先生、徐宏先生以通讯方式参加,本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议由董事长张近东先生主持,会议的召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于日常关联交易预计的议案》,关联董事张近东先生、孙为民先生、杨光先生、徐宏先生回避表决。

1、日本laox株式会社(以下简称“laox”)与公司在商品采购方面开展合作,预计交割日起至2020年末公司及子公司向laox支付商品采购等款项不超过100,000万元(含税)。

2、基于公司业务发展需要,公司预计2019年累计与关联方阿里巴巴集团日常关联交易额度调增如下:

(1)公司及子公司在阿里巴巴集团运营的天猫商城参加专场活动,公司及子公司在符合条件的情况下获得阿里巴巴集团推广服务支持,预计2019年公司及子公司取得推广服务收入金额增加至不超过60,000万元(含税)。

(2)阿里巴巴集团为公司天猫商城苏宁易购旗舰店提供信息服务、市场推广等服务,预计2019年公司及子公司支付相关服务费用金额增加至不超过160,000万元(含税)。

公司独立董事审阅了本议案内容并发表了事前意见,并就本议案内容发表了独立认同意见。具体内容详见2019-120号《关于日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2019年12月14日

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